欧普照明聘任刘斯为公司董事会秘书

为满足公司实际需要，公司于2018年10月25日召开了第三届董事会第三次会议，应出席董事9名，实际出席董事9人，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘斯为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。

刘斯已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。