公告显示，董事会注意到2018年7月17日该公司股份买卖价格的波动。董事会亦注意到在当日网络上有若干包含针对公司有关会计欺诈踪迹的指控的公开帖文。董事会郑重澄清，网上帖文内的指控为不准确、不真实及没有根据，该公司对于该等网上帖文内的不实指控对集团造成的损失保留法律追究权利，并在合适时采取一切必要法律行动。
2018年6月25日晚，金亚科技股份有限公司对外发布《关于公司因涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的公告》，称公司涉嫌构成欺诈发行股票罪，中国证监会已于近日将该案移送公安机关。
作为欺诈上市的典型，欣泰电气已于2017年8月26日正式退出A股市场。尽管欣泰电气已经被强制退市了，但法律纠纷还在继续。因欺诈发行及信息披露违法，欣泰电气被中国证监会予以处罚，公司原董事长暨实际控制人温德乙被证监会给予警告并罚款，且被采取终身证券市场禁入措施。温德乙不服行政处罚决定及市场禁入决定中针对自己的部分，向北京市一中院提起行政诉讼。
欣泰电气是我国证券市场首例因欺诈发行被强制退市的公司，为其服务的律师事务所——北京市东易律师事务所（简称“东易所”）及当事人，因为未勤勉尽责，违反证券法及相关规定，出具含有虚假记载的文件，也被中国证监会予以行政处罚。
Ocado于2000年创立，2002年1月正式商业运营，它是英国最大的B2C电商平台，也是全球最大的纯线上食品杂货零售商。除了售卖生鲜之外，也卖其他食品、玩具、医药和家居用品等商品。旗下品牌有Ocado线上商城、Ocado智能平台（Ocado Smart Platform）、Sizzle厨房用品网站、Fetch宠物用品网站等。
从一加的确认消息中我们可以知道，一些用户将借记卡或者信用卡直接到添加到一加网站，而不是通过第三方支付平台付款，而这些用户在这之后都收到了欺诈性消费的信息。
当地时间星期二，美国证券交易委员会就矿业公司力拓集团及其两名前高管涉嫌商业欺诈以掩盖在非洲煤矿收购交易上的巨额损失正式提诉。
“伴随着越来越复杂和越来越具有规模化、隐蔽性的欺诈手段，采用传统的反欺诈方案已经不能适应新形势的发展。”DataVisor中国区总经理兼技术总监吴中在Dat？ aVisor一周年媒体见面会上表示，只有采取更智能的技术才能有效检测“坏用户”，提高覆盖面，进而保护客户的数字资产，促进客户的业务良性发展。
正在加拿大举行的多伦多国际电影节8日上映了一部纪录片《中国喧嚣》，指责包括阿里巴巴在内的中国企业“蓄意夸大盈利，向投资者进行业务规模的虚假介绍，并通过一种被称为‘逆向’的可疑方法确保其股票在美国证交所上市、避免被兼并和进行反向收购”。
会员中心
